Черногория и отмывание денег: рай или миф?
Все больше иностранных бизнесменов приезжает в Черногорию, и некоторые из них, по данным компетентных органов, имеют сомнительный капитал. Были заблокированы ценные недвижимые имущества, особенно на побережье. Возникает вопрос – стала ли Черногория раем для отмывания денег?
Финансовый консультант Стеван Гайевич утверждает, что Черногория не является благоприятной средой для отмывания денег. Почему? Из-за строгих мер Центрального банка и приведения в соответствие с нормами ЕС в рамках переговорного процесса. “Был проделан огромный объем работы в банковском секторе и других сферах, чтобы выполнить ключевые требования глав 23 и 24,” говорит Гайевич.
Однако он предупреждает, что контроль финансовых операций должен быть сбалансированным – слишком жесткие меры могут задушить инвестиции. “Контроль должен быть сильным, но не подавлять бизнес, а защищать его,” добавляет он.
С другой стороны, Инес Мрдович из организации «Акция за социальную справедливость» считает, что Черногория все же более привлекательна для отмывания денег, чем западноевропейские страны. Слабое верховенство закона и неурегулированная правовая система привлекают грязные деньги. Она задает вопрос: готовы ли черногорские органы решительно противостоять внедрению сомнительных денег в легальные потоки?
“Наши компетентные органы имеют механизмы, которые буквально зажигают красные лампочки и могут проверять подозрительные транзакции,” говорит Мрдович, но добавляет, что успех в борьбе с отмыванием денег напрямую влияет на международный имидж Черногории.
Гайевич напоминает, что принят новый закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, соответствующий стандартам Совета Европы. Управление по предотвращению отмывания денег работает эффективно и ежегодно фиксирует все больше подозрительных транзакций.
Итак, является ли Черногория действительно безопасной гаванью для отмывания денег или это страна, которая борется с репутацией? Оставьте комментарий, если считаете, что это только вершина айсберга или что меры достаточны для защиты нашей экономики. Может, пора всем вместе пролить свет на эту темную тему!
